UCO solicita bloquear cuentas de Aldama en Portugal por fraude masivo

La Unidad Central Operativa (UCO) ha solicitado formalmente al juez Santiago Pedraz la adopción de medidas cautelares urgentes para el bloqueo de cuentas bancarias situadas en Portugal. Esta petición se fundamenta en la investigación de una presunta trama de fraude en el sector de los hidrocarburos, donde se ha cuantificado un desvío de fondos que asciende a 78,3 millones de euros, presuntamente vinculados a la actividad de Víctor de Aldama y otros socios involucrados en la estructura financiera.

El requerimiento de las autoridades busca detener el flujo de capitales que, según las pesquisas más recientes de la UCO, podría haber sido utilizado para realizar transferencias internacionales complejas. La investigación no solo se limita al territorio europeo, sino que los agentes han solicitado profundizar en la trazabilidad de estos fondos para determinar si parte del dinero fue desviado hacia activos digitales o inversiones en criptomonedas con sede en Irlanda, lo que complicaría aún más la recuperación del capital defraudado.

Este avance en las diligencias judiciales se produce en un momento crítico de la investigación, tras la reciente ampliación de las pesquisas sobre la red de blanqueo de capitales atribuida al empresario. La UCO sostiene que la celeridad en el bloqueo es indispensable para evitar la fuga de activos que son fundamentales para resarcir el daño causado a la Hacienda Pública durante el periodo investigado.

El magistrado instructor deberá evaluar ahora la procedencia de esta medida internacional, coordinándose con las autoridades judiciales portuguesas para hacer efectivo el embargo. Mientras tanto, el equipo investigador continúa analizando la documentación financiera incautada, buscando establecer los vínculos definitivos entre las empresas pantalla utilizadas en el fraude y el destino final del dinero sustraído a través de la operativa irregular con hidrocarburos.